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迦南智能: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-25 03:38:47

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

宁波迦南智能电气股份有限公司将于2025年11月25日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为浙江省慈溪市开源路315号公司会议室。股权登记日为2025年11月18日。会议审议事项包括：《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》《关于拟聘任会计师事务所的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。其中，非独立董事候选人2名，独立董事候选人3名，独立董事任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年11月25日9:15至15:00。登记时间截止至2025年11月21日17:00。联系人：李楠，电话：0574-63080571。

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