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金固股份: 第六届董事会第十三次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-25 03:23:04

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（原标题：第六届董事会第十三次会议决议的公告）

浙江金固股份有限公司于2025年10月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并将提交2025年第一次临时股东会审议，同时授权管理层办理工商变更登记。会议审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等20项制度修订与制定，其中部分制度需提交股东大会审议。会议通过《关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案》，并提交股东大会审议。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。会议决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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