（原标题：第五届董事会第十二次会议决议的公告）
卫星化学股份有限公司于2025年10月24日召开第五届董事会第十二次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长杨卫东主持，符合法定程序。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》，尚需提交股东大会审议；审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，尚需提交股东大会审议；审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年11月10日召开临时股东大会。所有议案均获全票通过。相关公告已同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
首页
微信公众号
证券之星APP
