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数据港: 上海数据港股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 03:17:02

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（原标题：上海数据港股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告）

上海数据港股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年10月24日召开，审议通过多项议案。会议通过《公司2025年第三季度报告》；审议关联交易议案，关联董事回避表决；拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，相应修订《公司章程》及相关议事规则；提议修订《公司董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《信息披露管理制度》《募集资金使用管理办法》；同意聘任中汇会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，上述相关议案尚需提交股东大会审议；同时审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获通过，无反对或弃权票。

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