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创维数字: 内部审计制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-25 02:44:52

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（原标题：内部审计制度（2025年10月））

创维数字股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强审计工作管理，提升审计质量，保护投资者权益。公司董事会下设审计委员会，指导和监督审计部工作。审计部对审计委员会负责，独立开展审计活动，配置不少于三名专职审计人员。审计范围涵盖内部控制、财务信息、经营活动等，重点关注对外投资、资产买卖、担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。审计部需定期提交工作计划和报告，每年提交内部控制评价报告。发现重大缺陷应及时报告。公司应披露内部控制自我评价报告及会计师事务所鉴证报告。制度适用于公司及下属子公司、分公司，由董事会负责解释，自通过之日起实施。

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