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创维数字: 审计委员会工作细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-25 02:44:32

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（原标题：审计委员会工作细则（2025年10月））

创维数字股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订）明确审计委员会为董事会下设机构，由五名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，提出聘任或解聘会计师事务所、财务负责人建议，审议会计政策变更等事项，须经全体委员过半数同意后提交董事会。审计委员会设主任委员一名，由会计专业独立董事担任。委员会下设审计工作组，负责日常事务。会议分为例会和临时会议，每年至少召开两次，决议需三分之二以上委员出席，过半数通过。会议记录须保存至少十年，委员负有保密义务。本细则自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释。

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