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甘咨询: 甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 01:40:09

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（原标题：甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告）

甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年10月24日9:00在兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室以现场加通讯表决方式召开。会议由董事长张佩峰主持，应参会董事7人，实际参加表决7人。会议通知于2025年10月18日以电话和电子邮件方式发出。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》和《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，两项议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。财务总监胡志明、董事会秘书柳雷列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。相关公告已在“巨潮资讯网”披露。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的决议及深交所要求的其他文件。

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