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指南针: 第十四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 01:39:45

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（原标题：第十四届董事会第十次会议决议公告）

北京指南针科技发展股份有限公司于2025年10月24日以通讯方式召开第十四届董事会第十次会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长吴玉明主持，表决程序合法。会议审议通过《2025年第三季度报告》，具体内容详见巨潮资讯网公告编号2025-096。同时审议通过《关于注销公司2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划的部分股票期权的议案》，因5名激励对象离职，注销2023年股票期权激励计划股票期权合计37.0475万份；因4名激励对象离职，注销2025年股票期权激励计划股票期权合计18.4150万份。该议案独立董事专门会议已审议通过，关联董事冷晓翔、郑勇、高海娜回避表决。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

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