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韩建河山: 董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-25 01:11:39

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（原标题：董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订））

北京韩建河山管业股份有限公司设立董事会审计委员会，作为董事会下设专门机构，负责公司财务信息审核、内外部审计监督与核查及内部控制评估。委员会由三名董事组成，其中至少两名独立董事，且至少一名为会计专业人士，主任由该类独立董事担任。委员会行使监事会职权，对董事会负责，定期召开会议，每季度不少于一次。涉及财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免等事项需经委员会过半数同意后提交董事会。公司提供必要支持，委员须保密未公开信息。会议决议须全体委员过半数通过，记录由董事会秘书保存至少十年。本规则自董事会通过之日起实施，解释权归董事会。

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