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北矿科技: 北矿科技第八届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 00:49:01

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（原标题：北矿科技第八届董事会第十五次会议决议公告）

北矿科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年10月24日召开，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。公司拟以自有资金向参股公司内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司同比例增资145.5116万元，增资后其注册资本增至1,227.558万元，公司持股比例保持20%不变。本次关联交易无需提交股东大会审议。会议还审议通过了修订《公司董事会授权管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等12项制度，以及新制定《公司董事、高级管理人员离职管理办法》。所有议案均获全票通过。

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