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嘉应制药: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-25 00:48:24

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

广东嘉应制药股份有限公司将于2025年10月31日召开第二次临时股东大会。会议审议三项非累积投票提案：一是修订《公司章程》并办理工商变更登记；二是修订及制定公司部分治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范关联方占用公司资金专项制度》《募集资金管理办法》，以及制定《对外提供财务资助管理制度》；三是拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用由管理层根据定价原则协商确定。会议由董事会召集，现场会议地点为广东省梅州市东升工业园B区公司会议室。提案已获公司第七届董事会第九次临时会议审议通过。

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