湖州燃气(06661.HK)：临时股东大会通告内容摘要

（原标题：临时股东大会通告）

湖州燃气股份有限公司（股份代号：06661）将于2025年11月14日（星期五）上午10时正在中国浙江省湖州市四中路227号本公司会议室举行临时股东大会。

会议将审议以下决议案：

特别决议案：
1. 审议及批准公司章程的建议修订；以会上提呈形式采纳经修订及重列的公司章程（“新公司章程”），取代现行章程，并于大会结束后即时生效；授权任何一名董事、秘书或注册办事处供应商采取必要行动，签署相关文件，并办理中国及香港适用法律下的登记及备案手续。

普通决议案：
2. 以现场记名累积投票方式审议及批准委任孙小伟先生为非执行董事，任期自临时股东大会结束时起生效。
3. 以现场记名非累积投票方式审议及批准本公司将与孙小伟先生订立的服务协议项下的薪酬。
4. 审议及批准建议修订股东大会议事规则，授权董事会或任何一名董事处理相关申请、登记、备案等事宜，并可根据监管要求作出进一步修订。
5. 审议及批准建议修订董事会议事规则，授权董事会或任何一名董事处理相关手续，并可根据监管要求作出进一步修订。

H股股东须于2025年11月10日（星期一）下午4时30分（香港时间）前将过户文件送交H股证券登记处卓佳证券登记有限公司，方可有权出席及投票。股东可委任一名受委代表出席并投票，代理委任表格须于大会举行时间24小时前送达公司中国注册办事处或H股证券登记处。

会议预计不超过半天，股东需自行承担交通及住宿费用。