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菲沃泰: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 23:58:59

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（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司于2025年10月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过多项议案。会议决定聘任赵钱波女士为公司董事会秘书、财务总监，任期至第二届董事会届满。会议审议通过公司《2025年第三季度报告》，该报告未经审计。公司制定《信息披露豁免与暂缓管理制度》，以规范信息披露行为，保护投资者权益。因1名激励对象离职，董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权10万份，关联董事回避表决。此外，董事会同意注销募集资金专户，并将节余募集资金永久补充流动资金，以提高资金使用效率，符合公司及股东利益。上述事项均获得董事会审议通过，表决结果均为赞成9票或8票，无反对和弃权票。相关公告已在上交所网站披露。

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