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北矿科技: 北矿科技独立董事专门会议工作细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-24 23:15:37

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（原标题：北矿科技独立董事专门会议工作细则（2025年10月））

北矿科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则规定，独立董事专门会议由全体独立董事组成，主要审议关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等事项，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议，也需经专门会议审议通过。会议每年至少召开一次，可采取现场或通讯方式，由过半数独立董事推举召集人主持。会议通知应提前三个工作日发出，紧急情况可例外。会议应有三分之二以上独立董事出席，表决实行一人一票。会议记录须完整保存，独立董事意见应明确记载。公司应提供资料支持并承担相关费用，会议内容涉信息披露的应及时披露。本细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。

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