华新水泥(06655.HK)：2025年第三次临时股东会投票结果内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东会投票结果）

華新水泥股份有限公司於2025年10月24日下午二時正，在中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B座2樓會議室舉行2025年第三次臨時股東會。會議由董事長徐永模先生主持，全體在任董事、監事及董事會秘書出席。

本次臨時股東會以投票方式表決，所有提呈決議案均無修改。於股東會舉行日，公司已發行股份總數為2,078,995,649股，其中A股1,344,275,649股，H股734,720,000股。除回購專用賬戶中2,462,200股A股外，其他股東均可參與投票。無股東須根據上市規則放棄投票。

出席股東會的股東及代理人共451人，其中A股股東450人，H股股東1人；合計持有表決權股份1,296,727,225股，佔公司有表決權股份總數的62.4467%，其中A股佔41.5085%，H股佔20.9382%。

會議審議並通過兩項決議案：
一、普通決議案《關於擬變更公司名稱及A股證券簡稱的議案》，獲得贊成票1,296,371,609股（佔99.9726%），反對80,876股（0.0062%），棄權274,740股（0.0212%），獲正式通過。
二、特別決議案《關於修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，獲得贊成票1,296,509,830股（佔99.9750%），反對58,776股（0.0045%），棄權265,816股（0.0205%），獲正式通過。

卓佳證券登記有限公司擔任點票監票人。湖北松之盛律師事務所韓菁律師、梅夢元律師出席會議並出具法律意見，確認會議召集與召開程序、出席人員資格、表決程序及結果合法有效。