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浩云科技: 第六届董事会第五次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-24 23:02:49

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（原标题：第六届董事会第五次会议决议的公告）

浩云科技第六届董事会第五次会议于2025年10月24日召开，审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告真实、准确、完整。会议通过制定多项治理制度，包括《董事及高级管理人员离职管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《财务管理制度》《回购股份管理制度》等十项制度。会议同意公司与高洁芬、邓伟、武汉华中科大资产管理有限公司、华智热工科技（佛山）有限公司共同出资3,280万元设立华云智慧能源科技（武汉）有限公司，聚焦热工科技领域，构成关联交易。会议还同意公司向六家银行申请总额61,000万元的综合授信额度，授信期限均为36个月，用于生产经营及业务发展。所有议案均获全票通过。

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