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中信特钢: 第十届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 23:02:13

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（原标题：第十届董事会第二十一次会议决议公告）

中信泰富特钢集团股份有限公司于2025年10月24日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十一次会议，应到董事9名，实际出席9名，会议由董事长钱刚主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为其真实、准确、完整反映公司当季经营状况；该议案获董事会审计委员会事先审议通过。同时审议通过《关于修订<中信泰富特钢集团股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法>的议案》。两项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过。公告披露指定媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。公司董事会保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性。

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