华新水泥(06655.HK)：股东特别大会的代表委任表格内容摘要

（原标题：股东特别大会的代表委任表格）

華新水泥股份有限公司（股份代號：6655）將於2025年11月12日（星期三）下午二時正，在中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B座2樓會議室舉行2025年第四次臨時股東會或其續會。

本次臨時股東會將審議以下決議案：
一、普通決議案：考慮及批准《公司2025年前三季度利潤分配預案》。
二、特別決議案：建議採納2025年A股限制性股票激勵計劃。
三、特別決議案：建議採納2025年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法。
四、特別決議案：建議授權董事會辦理公司2025年A股限制性股票激勵計劃有關事宜。

股東可委任大會主席或另一名人士作為代表出席會議並投票。委任代表需填寫代表委任表格，列明與其有關的股份數目及類別（A股或H股），並由股東或其正式授權人簽署。若委任超過一名代表，代表僅能以投票方式行使表決權。

A股股東須將填妥的代表委任表格連同經公證的授權文件，於2025年11月11日下午二時正前送達公司位於武漢的董事會辦公室；H股股東則須於同一時間前送達公司位於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，方為有效。

填妥及交回代表委任表格不影響股東親自出席會議並投票的權利。股東出席會議時應出示身份證明文件。相關個人資料將用於處理委任及投票事宜，並可能提供予行政服務提供商及法律授權機構。資料保留期限以履行用途所需為限，股東可依《個人資料（私隱）條例》提出查閱或更正請求。