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西大门: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 22:28:48

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（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

浙江西大门新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年10月24日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长柳庆华主持，应出席董事9名，实际出席9名，会议召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》，该议案已获审计委员会审议通过并同意提交董事会；审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。上述议案均获得全票通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。相关内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的信息。

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