大众口腔(02651.HK)：公告(1)于2025年10月24日举行的临时股东会投票表决结果(2)取消监事会及修订公司章程(3)变更独立非执行董事(4)调整董事会辖下委员会成员及(5)选举职工代表董事内容摘要

（原标题：公告(1)于2025年10月24日举行的临时股东会投票表决结果(2)取消监事会及修订公司章程(3)变更独立非执行董事(4)调整董事会辖下委员会成员及(5)选举职工代表董事）

武汉大众口腔医疗股份有限公司于2025年10月24日举行临时股东会，会议表决通过以下决议：
1. 取消监事会并修订公司章程的特别决议案获100%赞成票通过，自当日起生效，相关职能由审核委员会行使，现任监事不再履职，监事会议事规则予以废除。
2. 修订股东会议事规则、董事会议事规则及授权董事会修订其他涉及监事会条款的普通决议案均获100%赞成票通过。
3. 委任谢东先生为第四届董事会独立非执行董事，自2025年10月24日起生效；王陶沙女士同日起不再担任独立非执行董事及审核委员会、提名委员会成员。
4. 董事会辖下委员会成员调整如下：审核委员会由黄素珍女士任主席，成员包括疏义杰先生、谢东先生；提名委员会由姚雪先生任主席，成员包括疏义杰先生、黄素珍女士；薪酬委员会成员不变。
5. 经职工代表大会决议，选举刘红婵女士为第四届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满，其同时继续担任执行董事，不额外领取薪酬。

经修订的公司章程自2025年10月24日起生效，并刊载于联交所及公司官网。全体监事及王陶沙女士确认与董事会无意见分歧，亦无须披露事项。谢东先生确认其符合上市规则规定的独立性要求。董事会对离任监事及王陶沙女士的贡献表示感谢，并欢迎谢东先生及刘红婵女士履新。

本次会议出席股东或代表共持有41,197,242股股份，占公司总发行股份的83.43%，所有决议案均以投票方式通过，无反对或弃权情况，无新提案提交。

董事会成员现包括执行董事姚雪先生、沈洪敏女士、郭家平先生、刘红婵女士，以及独立非执行董事疏义杰先生、黄素珍女士、谢东先生。