洛阳钼业(03993.HK)：海外监管公告 - 第七届董事会第七次会议决议公告、关于投资建设刚果(金)KFM二期工程项目的公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第七届董事会第七次会议决议公告、关于投资建设刚果(金)KFM二期工程项目的公告）

洛阳栾川钼业集团股份有限公司于2025年10月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过多项议案。

会议审议通过公司《2025年第三季度报告》，并授权董事会秘书发布相关业绩报告。

董事会同意投资建设刚果（金）KFM二期工程项目，项目总投资不超过10.84亿美元，其中工程费用8.59亿美元，其他费用1.09亿美元，预备费1.16亿美元，资金来源为自有及自筹资金。项目建设期2年，拟于2027年建成投产，新增原矿处理能力726万吨/年，达产后预计年均新增10万吨铜金属。项目由公司间接持股71.25%的KFM Holding Limited实施。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

会议同意增补彭旭辉先生为第七届董事会执行董事候选人，任期至2026年年度股东大会召开之日，该议案尚需提交股东大会审议。

董事会聘任彭旭辉先生为公司总裁兼首席执行官，聘任Branko Buhavac先生为公司副总裁兼首席商务官，任期均至2026年年度股东大会召开之日。

董事会审议通过高级管理人员薪酬方案，彭旭辉先生、Branko Buhavac先生薪酬底薪方案获确认，年度奖金将根据公司经营业绩和个人考评确定，自董事会审议通过之日起执行。