（原标题：建议修订公司章程及建议修订若干企业管治规则）
山西省安裝集團股份有限公司（股份代號：2520）於2025年10月24日召開董事會第五十次會議，建議修訂公司章程及若干企業管治規則。
建議修訂公司章程的主要內容為取消監事會，由董事會轄下審計委員會行使監事會職權，並根據《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修訂）》等法規作出相應調整。該修訂須經股東於股東大會上以特別決議案批准後生效。在批准前，監事會仍正常履職。
同時，建議修訂《股東大會議事規則》《董事會議事規則》及《關連交易管理制度》。其中，《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》的修訂涉及將“股東大會”改為“股東會”，取消監事會相關職責條文，並由審計委員會承接相關職能；《關連交易管理制度》的修訂將於通函中載列。此等修訂中，《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》須以特別決議案批准，《關連交易管理制度》則須以普通決議案批准。
公司將適時刊發通函，載列建議修訂詳情及股東大會通告。本次公告由董事會提出，董事長兼執行董事任銳先生承命發布。
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