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长城军工: 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 21:20:37

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（原标题：安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告）

安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年10月24日召开，审议通过多项议案。会议通过了《2025年第三季度报告》，确认其内容真实、准确、完整。同意接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金，关联董事回避表决。同意全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）。审议通过取消监事会、修订《公司章程》及股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度议案，相关议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。会议还审议通过董事会授权管理办法、各专门委员会工作细则、总经理工作规则、对外捐赠管理制度、信息披露管理制度及董事长专题会议工作规则等。董事会决定择机于2025年12月底前召开公司2025年第二次临时股东会。

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