九福来(08611.HK)：(1) 执行董事调任为非执行董事;(2) 委任董事会主席、行政总裁及授权代表;(3) 董事辞任;(4) 委任独立非执行董事;及(5) 董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：(1) 执行董事调任为非执行董事;(2) 委任董事会主席、行政总裁及授权代表;(3) 董事辞任;(4) 委任独立非执行董事;及(5) 董事委员会组成变动）

九福來國際控股有限公司（股份代號：8611）宣布以下董事變動，自二零二五年十月二十四日起生效：

鍾宜斌先生已辭任執行董事及行政總裁，並調任為非執行董事。於調任後，鍾先生不再擔任董事會主席及聯交所GEM上市規則項下的授權代表。鍾先生將與公司訂立為期三年的新委任合約，任期內不會收取任何董事袍金。其被視為擁有196,560,000股股份的權益。鍾先生確認與董事會無意見分歧。

執行董事張榮軒先生獲委任為董事會主席、行政總裁及授權代表。張先生擁有經濟學學士、藥學院研究生學歷及工商管理博士學位，曾任多家公司董事，具備逾20年商業管理經驗。其薪酬待遇維持不變，由薪酬委員會參考職務及市況釐定。

蕭劍明先生因個人事務辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會主席及薪酬、提名委員會成員。謝錦祥先生因個人事務辭任非執行董事。二人確認與董事會無意見分歧。

阮駿暉先生獲委任為獨立非執行董事，任期三年，每月薪酬10,000港元。阮先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會執業會計師，現為多家上市公司公司秘書或獨立非執行董事，符合GEM上市規則第5.09條獨立性標準。

阮先生同時獲委任為審核委員會主席，以及提名委員會和薪酬委員會成員。

董事會現由執行董事張榮軒先生、非執行董事鍾宜斌先生及獨立非執行董事拿督楊國喜、阮駿暉先生、劉鳴鳳女士組成。