紫金矿业(02899.HK)：第八届董事会临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会临时会议决议公告）

紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会2025年第16次临时会议于2025年10月24日以通讯方式召开，应收回董事反馈意见12份，实际收回12份，表决结果合法有效。

会议审议通过《关于全额认购龙净环保定向发行A股股票的议案》。公司将以现金方式全额认购控股子公司福建龙净环保股份有限公司（股票代码：600388）定向发行的不超过167,926,112股A股股票，认购价格为11.91元/股（不低于定价基准日前20个交易日股票均价14.88元/股的80%），认购资金不超过人民币20亿元。本次募集资金将全额用于补充龙净环保流动资金。

截至2025年9月30日，公司及全资子公司合计持有龙净环保317,511,529股股份，占其总股本的25%。本次认购完成后，公司及全资子公司合计持股将不超过485,437,641股，预计占龙净环保发行完成后总股本的33.76%。根据《上市公司收购管理办法》，若获龙净环保股东大会同意，本次认购可免于发出要约。

自2022年5月取得龙净环保控制权以来，公司推动其形成“环保+新能源”双轮驱动发展格局，核心经营指标持续改善，行业龙头地位巩固，战略转型成效显现。本次认购体现公司对龙净环保长期价值的坚定看好，旨在强化控股地位，加速战略实施，提升其核心竞争力与内在价值。

本次定向发行尚需龙净环保股东大会批准及相关监管机构核准。公司曾于2023年7月审议通过类似议案，后因龙净环保董事会决定终止发行而未实施。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。