中国神华(01088.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

中国神华能源股份有限公司于2025年10月24日召开第六届董事会第十四次会议，会议应出席董事7人，实际出席4人，3人委托出席。会议由执行董事张长岩主持，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于〈中国神华能源股份有限公司2025年第三季度财务报告〉的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈中国神华能源股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》，表决结果同上。具体内容详见同期披露的《中国神华2025年第三季度报告》。

三、审议通过《关于与中国国家铁路集团有限公司签订2026年至2028年〈持续关连交易框架协议〉的议案》。同意公司与国铁集团公司签署该协议，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日，并设定三年交易年度上限。董事会确认该协议及交易属公司日常业务，按正常或更优商务条款进行，定价原则及上限公平合理，符合公司及股东整体利益。授权总经理处理签署及相关合规事宜。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见同期披露的《中国神华持续关连交易公告》。

四、审议通过《关于修订〈中国神华能源股份有限公司投资管理办法〉的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈中国神华能源股份有限公司信息披露及重大事项内部报告管理办法〉的议案》，表决结果同上。相关办法详见披露文件。

六、审议通过《关于修订〈中国神华能源股份有限公司内幕信息及知情人登记管理办法〉的议案》，表决结果同上。

七、审议通过《关于修订〈中国神华能源股份有限公司员工进行本公司股票交易行为管理办法〉的议案》，表决结果同上。文件名称更新为《员工买卖本公司股份管理办法》。

八、审议通过《关于修订〈中国神华能源股份有限公司董事会授权管理办法（试行）〉的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

部分专门委员会会前审议通过相关议案并同意提交董事会。