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*ST天山: 第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 21:04:08

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（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年10月24日以通讯表决方式召开，应参与董事9人，实际参与9人。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，认为报告真实、准确、完整反映公司经营情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。同时审议通过《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司中澳德润牧业有限责任公司将其持有的新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司100%股权以1元人民币转让给厦门云集货企网络科技有限公司，旨在优化资产结构、聚焦核心业务、降低经营风险。关联董事陈明艺、杨昀、陈杰回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。相关公告详见巨潮资讯网。

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