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*ST天山: 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议内容摘要

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2025-10-24 21:03:58

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（原标题：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议）

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年10月21日以通讯表决方式召开，由独立董事刘宗柳主持，应到独立董事3人，实到3人。会议通知、召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司制度规定，会议合法有效。经审议，独立董事一致通过《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》。独立董事认为，本次转让新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司100%股权的关联交易事项符合公司发展利益和股东利益，不存在损害公司特别是中小投资者利益的行为。公司应按规定履行关联交易必要的审议程序，关联董事需回避表决。独立董事同意将该事项提交公司董事会审议。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

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