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安记食品: 安记食品第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 21:03:01

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（原标题：安记食品第五届董事会第十二次会议决议公告）

安记食品股份有限公司于2025年10月24日召开第五届董事会第十二次会议，会议应出席董事7人，实际出席6人，独立董事朱明华授权委托温从军出席并表决，会议由董事长林肖芳主持，全部监事、高管列席，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告编制与审核程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。上述议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。相关公告已披露于上海证券交易所网站。公司董事会保证公告内容的真实性、准确性和完整性。

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