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建发合诚: 建发合诚第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 20:17:22

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（原标题：建发合诚第五届董事会第六次会议决议公告）

建发合诚工程咨询股份有限公司于2025年10月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，具体内容详见公司披露的2025年第三季度报告。会议审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，对公司13项治理制度进行修订，其中《募集资金使用管理办法》修订内容将予以披露。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年11月10日14:30以现场结合网络投票方式召开临时股东会。所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。

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