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宝胜股份: 宝胜股份：第八届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 20:15:02

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（原标题：宝胜股份：第八届董事会第二十一次会议决议公告）

宝胜科技创新股份有限公司于2025年10月24日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关制度。会议逐项通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等17项制度及新增2项制度的议案。审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，调整后预计金额为67,770.00万元，较原增加27,920.00万元，关联董事已回避表决。审议通过《关于发行应收账款资产证券化产品的议案》，拟发行总规模不超过30亿元人民币的资产支持证券。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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