中国建材(03323.HK)：临时股东大会表决票汇总结果内容摘要

（原标题：临时股东大会表决票汇总结果）

中国建材股份有限公司（股份代码：3323）于2025年10月24日下午二时在中国北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼举行临时股东大会。董事会成员悉数出席，会议由董事长周育先主持，符合中国公司法及公司章程规定。

截至会议当日，公司已发行股份总数为7,593,021,358股，其中内资股3,876,624,162股，H股3,716,397,196股。母公司及其联系人持有公司约50.01%股权，并就本次会议决议案放弃表决权。赋予股东表决权的股份总数约为3,795,751,377股，占已发行总股本约49.99%。

本次会议共有1,606,217,218股有表决权股份参与投票，约占表决权股份总数的42.32%。所有议案均以股数投票方式进行表决，且无股东须按上市规则第13.40条放弃表决，亦无股东事先表明反对或弃权意向。

会议审议通过三项普通决议案，各项议案获赞成票1,606,147,560股，占99.9957%，反对票69,658股，占0.0043%。具体包括：
1. 批准公司与母公司中国建材集团有限公司于2025年8月28日订立的产品及服务互供总协议及相关交易及年度上限；
2. 批准公司与母公司集团订立的工程服务互供总协议项下的采购交易及相关事项；
3. 批准公司与财务公司订立的金融服务框架协议项下的存款服务交易及上限等事宜。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任监票人，核对投票结果。上述决议自通过之日起生效。

承董事会命
中国建材股份有限公司
董事会秘书 裴鸿雁
中国·北京
二零二五年十月二十四日