中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告）

中信出版集团股份有限公司（证券代码：300788）于2025年10月23日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，启动董事会换届选举程序。公司提名第六届董事会非独立董事候选人五名：陈炜、段甲强、刘广、叶瑛、尹菲菲；独立董事候选人三名：金馨、苏剑、胡天龙，其中金馨为会计专业人士。上述独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

公司第六届董事会将由股东大会选举产生的董事及职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成，任期三年。董事会成员中，兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一，独立董事不少于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规要求。

在新一届董事会选举完成前，第五届董事会继续履职。陈炜现任公司董事长、党委书记；段甲强现任公司副董事长、总经理、党委副书记；刘广、叶瑛在公司实际控制人中国中信集团有限公司任职；尹菲菲在持股5%以上股东中信投资控股有限公司及其子公司任职。各候选人均未持有公司股票，未受过监管处罚，不存在不得担任董事的情形。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会
2025年10月24日