中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于独立董事提名人声明与承诺(胡天龙先生)内容摘要

（原标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于独立董事提名人声明与承诺(胡天龙先生)）

中信出版集团股份有限公司董事会提名胡天龙为公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及深圳证券交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。

提名人确认：被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与公司无影响独立履职的利害关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形；符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则规定的任职条件；已参加相关培训并取得交易所认可的证明材料。

被提名人未违反公务员法、党政领导干部在企业兼职（任职）相关规定，以及高校、金融行业等关于独立董事任职的禁止性规定；具备上市公司运作基本知识，具有五年以上履行独立董事职责所需的工作经验；非会计专业人士，不适用会计专业资质要求。

被提名人及其直系亲属不在公司及控股股东附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，与公司无重大业务往来。最近十二个月内未发生影响独立性的情形。

被提名人未被中国证监会或证券交易所采取市场禁入或公开认定措施，近三年未受刑事处罚或行政处罚，未被立案调查，未受交易所公开谴责或多次通报批评，无重大失信记录，过往任职独立董事未因连续两次缺席董事会被解职。

被提名人目前兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

提名人承诺上述声明真实、准确、完整，愿承担相应法律责任，并授权公司董事会秘书报送公告内容。