中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于独立董事提名人声明与承诺(苏剑先生)内容摘要

（原标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于独立董事提名人声明与承诺(苏剑先生)）

中信出版集团股份有限公司董事会提名苏剑为公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在影响独立履职的利害关系或其他密切关系。

被提名人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格的要求，不存在不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所纪律处分，最近三十六个月内未因证券期货犯罪被处罚，亦未被立案调查或侦查且尚无结论。

被提名人具备上市公司运作所需的基本知识，具有五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，未在公司及其附属企业任职，其直系亲属及主要社会关系亦不在公司及其控股股东、实际控制人附属企业任职，不持有公司1%以上股份，非公司前十名股东中的自然人股东，亦未在持股5%以上股东或前五名股东单位任职。

被提名人未为公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询等服务，与公司及其关联方无重大业务往来，最近十二个月内未发生影响独立性的情形。其未在境内上市公司担任独立董事超过三家，在公司连续任职未超过六年，无重大失信等不良记录，未因未能出席会议被解除职务未满十二个月。

提名人承诺所提交声明真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。本公告为海外监管公告，由中国中信股份有限公司附属公司中信出版集团股份有限公司发布。