MATRIX HOLDINGS(01005.HK)：提名委员会职权范围书内容摘要

（原标题：提名委员会职权范围书）

美力時集團有限公司提名委員會職權範圍書摘要：

提名委員會根據董事會決議成立，主要職責包括識別、挑選及提名適合人選擔任董事，向董事會建議任命、罷免及接任計劃，制定董事會多元化政策，並評估董事會及各董事職效。

委員會成員由董事會從非執行及執行董事中委任，主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任，至少三名成員組成，過半數須為獨立非執行董事，其中至少一名為不同性別成員。每年最少召開一次會議，法定最低出席人數為兩名成員。會議程序受公司組織章程細則規管，可邀請集團執行管理成員或其他董事出席。

委員會可委任秘書（通常為公司秘書），並在必要時由公司承擔費用尋求獨立專業意見，且獲提供足夠資源履行職責。

主要職責包括：每年檢討董事會架構、人數及組成，協助編制董事會技能表並提出變動建議；物色合格董事人選，依據提名政策及董事會多元化政策提出提名建議；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、重新委任及繼任計劃（特別是董事會主席及副主席）向董事會提供建議；支援董事會表現評估；評估各董事投入時間與貢獻；檢討提名政策及董事會多元化政策，並建議修訂；每年於企業管治報告中披露相關政策。

委員會受董事會監管，董事會有權隨時解散、重組或調整其權力。會議記錄由秘書保存，並於會後合理時間內發送全體成員審閱及存檔。

二零二五年十月更新。