天津创业环保股份(01065.HK)：海外监管公告 – 天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第六十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 – 天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第六十八次会议决议公告）

天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第六十八次会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。会议审议通过以下议案：

一、关于投资咸阳路污水处理厂迁建二期工程项目的议案。董事会同意公司投资该项目，具体内容详见同日在上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：临2025-042）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获通过。

二、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程施工总承包(EPC)二批》施工总承包合同的议案。公司全资子公司天津中水有限公司拟与关联方天津高速建设工程有限公司、天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司签署上述合同。本次关联交易未达上交所披露标准，但达到香港联交所披露要求，详情见同日发布的H股公告。关联董事唐福生、安品东、王永威回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获通过。

三、关于审议公司2025年三季度报告的议案。董事会认为该报告真实反映报告期内经营情况，同意批准并予以境内外公布。该议案已获董事会审计与风险控制委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获通过。

四、关于审议2024年度董事会工作评价整改情况报告的议案。董事会同意《创业环保2024年度董事会工作评价整改情况报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获通过。

上述事项均按程序履行完毕。