（原标题：市北高新内部审计制度）
为进一步规范内部审计工作，提升风控水平，保护投资者权益，公司依据相关法律法规及《公司章程》制定本制度。制度适用于公司及控股子公司，明确内部审计为独立、客观的监督、评价和咨询活动，涵盖财务收支、经营活动、内部控制和风险管理。公司设立审计室，隶属于审计委员会，独立行使职权，向董事会负责并报告工作。审计室履行制定审计制度、编制审计计划、开展财务及经济责任审计、组织决算审计、委托社会中介机构、跟踪整改情况等职责。审计过程中可查阅资料、调查取证，对重大违规行为有权制止并报告。审计结果作为考核依据，发现问题需限期整改，必要时开展后续审计。对优秀审计人员给予表彰，对违规行为追责。本制度由董事会解释和修订，自审议通过之日起实施。
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