港铁公司(00066.HK)：替任董事之变更内容摘要

（原标题：替任董事之变更）

香港鐵路有限公司（股份代號：66）宣布替任董事變更：

（1）蔡傑銘先生將自2025年10月27日起不再擔任運輸及物流局常任秘書長，因此同日起亦不再為本公司非執行董事、運輸及物流局局長陳美寶女士的替任董事。蔡先生確認與董事局無任何意見分歧，亦無其他事項需知會公司證券持有人。

（2）丘卓恒先生將自2025年11月17日起擔任運輸及物流局常任秘書長，因此同日起將成為運輸及物流局局長陳美寶女士的替任董事。

丘先生現年50歲，於1997年7月加入香港特區政府政務職系，2025年4月晉升為首長級甲級政務官。他曾服務於多個決策局及部門，包括民政事務總署、房屋署、行政長官辦公室、保安局及發展局等，並於2016年3月至2018年12月任保安局副秘书长，2018年12月至2023年2月任發展局副秘书长（規劃及地政），2023年2月至2023年6月任北部都會區籌備辦公室主任，2023年6月至2025年11月任北部都會區統籌辦事處主任。他持有香港大學文學學士、英國倫敦大學法律學士及美國哈佛大學公共行政碩士學位。

丘先生未與本公司訂立服務合約，其替任董事委任無特定任期，亦不收取本公司任何酬金。除擔任香港特區政府官員外，他與本公司董事、高層管理人員或主要股東無關連，亦無於本公司或相聯法團股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的權益。無其他須根據《上市規則》第13.51(2)條披露的事宜。

承董事局命
公司秘書 馬琳
香港，2025年10月24日