恒嘉融资租赁(00379.HK)：委任独立非执行董事及董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：委任独立非执行董事及董事委员会组成变动）

中國恒嘉融資租賃集團有限公司（「本公司」）董事會宣佈，林藹茵女士（「林女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，自二零二五年十月二十四日起生效。

林女士，51歲，於企業融資及諮詢行業擁有超過20年經驗，持有新南威爾斯大學工商學士學位（主修會計及金融）。她現為睿智金融國際有限公司之董事及負責人員，負責第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動，並曾任職於星展亞洲融資有限公司及滙豐投資銀行亞洲有限公司。現時，林女士亦為千循科技有限公司（股份代號：1640）之獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。

林女士已確認符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.13條所載有關獨立性的各項因素，與本公司及其核心關連人士無任何財務、其他權益或關連，亦無任何影響其獨立性的因素。她已與本公司訂立委任書，初步任期為一年，將於本公司下次股東大會輪值退任並有資格膺選連任。其董事袍金為每年132,000港元，另有可能獲發酌情花紅。

林女士過去三年內未於其他上市公司擔任董事，未在本公司或其附屬公司擔任其他職務，無其他主要專業資格或任命，亦與本公司董事、高層、主要股東或控股股東無任何關係。於本公告日期，她於本公司及相聯法團的股份、相關股份或債券證中無任何權益，並已就董事責任取得法律意見。

董事會歡迎林女士加入。於本公告日期，董事會成員包括執行董事王力平先生、蕭偉斌先生、陶可先生、吳天墅先生；獨立非執行董事吳國生先生、胡啟騰先生、梁耀鳴先生及林藹茵女士。