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安控科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

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2025-10-24 18:29:48

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告）

四川安控科技股份有限公司将于2025年10月29日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月22日。会议地点位于四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋公司会议室。审议事项包括《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，后者含6项子议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作管理制度、对外投资管理办法、对外担保管理制度、董事高级管理人员薪酬管理制度。其中，部分议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年10月29日9:15至15:00。登记时间截至2025年10月28日11:30前。

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