中国碳中和(01372.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

中国碳中和发展集团有限公司将于2025年11月26日下午三时在香港黄竹坑业勤街39号Landmark South十二楼1201–02室举行股东周年大会。

会议将审议以下普通议案：
1. 接受并批准公司截至2025年6月30日止年度经审核合并财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 重选邸灵先生为执行董事。
3. 重选陈永岚先生、耿志远先生为非执行董事。
4. 重选曹明先生、乔艳琳女士为独立非执行董事。
5. 授权董事会厘定董事酬金。
6. 重新委任栢淳会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

特别议案包括：
7. 批准董事在相关期间行使权力配发、发行及处理公司已授权但未发行股份，有条件或无条件配发的股份总额不得超过本决议通过日公司已发行股本面值总额的20%，但供股、可换股证券转换、购股权计划及以股代息安排除外。相关期间至下一届股东周年大会结束日或法律规定的召开期限届满日，以较早者为准。

1. 批准董事在相关期间于联交所或获认可的其他交易所购回公司股份，购回股份面值总额不得超过本决议通过日公司已发行股本面值总额的10%。

2. 若第8项决议获通过，授权董事会在购回授权基础上，增加相当于购回股份面值总额的发行权，增加部分不超过本决议通过日已发行股本面值总额的10%。

股东须注意代表委任表格提交截止时间为大会或续会前48小时，股份过户登记将于2025年11月21日至26日暂停办理。所有决议案将以投票方式表决，结果将依规公布。