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通化东宝: 通化东宝2025年第三次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-10-24 18:20:41

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（原标题：通化东宝2025年第三次临时股东会会议资料）

通化东宝药业股份有限公司拟召开2025年第三次临时股东会，审议三项议案。一是取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止监事会相关制度。二是修订和新增公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理制度》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》。三是变更会计师事务所，拟聘任大信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用150万元（含税），其中财务报告审计费100万元，内控审计费50万元。公司已与原审计机构北京德皓国际会计师事务所充分沟通，其对变更无异议。相关议案将于股东会审议。

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