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路维光电: 路维光电2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-24 18:20:07

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（原标题：路维光电2025年第二次临时股东大会会议资料）

深圳市路维光电股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议两项议案。议案一为取消公司监事会，不再设监事，由董事会审计委员会承接监事会职权；同时将董事会成员由8名调整至7名，其中非独立董事由5名减至4名，独立董事保持3名不变，并相应修订《公司章程》及办理工商变更登记。议案二为新增、修订公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金管理制度》《累积投票制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《重大交易决策制度》《对外投资管理制度》等。相关议案已获董事会或监事会审议通过，具体内容详见公司于2025年10月14日披露的公告及制度文件。

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