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宏昌电子: 宏昌电子2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-24 18:19:19

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（原标题：宏昌电子2025年第一次临时股东大会会议资料）

宏昌电子材料股份有限公司将于2025年11月6日召开2025年第一次临时股东大会。会议审议两项议案：一是关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案，拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会承接监事会职权，相应废止《监事会议事规则》，第六届监事会监事职务自议案通过之日起自动免除；二是关于修订公司部分治理制度的议案，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《重大投资决策管理制度》《对外担保管理制度》。会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月30日。具体内容详见公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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