山东新华制药股份(00719.HK)：临时股东大会投票结果内容摘要

（原标题：临时股东大会投票结果）

山东新华制药股份有限公司于2025年10月24日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号召开临时股东大会。会议审议并通过了关于修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的特别决议案。表决结果为：赞成227,221,529股（96.81%），反对7,244,259股（3.09%），弃权248,800股（0.11%），决议获通过。

截至会议日，公司已发行股份总数为689,776,535股，其中A股494,776,535股，H股195,000,000股。出席会议的股东共计532人，持有表决权股份总数234,714,588股，占已发行股份总数的34.03%。现场出席股东2人（A股和H股各1人），网络投票参与A股股东530人。

鉴于第十一届监事会任期届满，自本次临时股东大会决议通过日起，监事会及监事岗位取消，《监事会议事规则》废止，原监事会职权由董事会下设的审核委员会行使。

董事贺同庆、徐文辉、徐列、张成勇、侯宁、潘广成、朱建伟亲自出席本次会议；凌沛学、张菁菁因其他业务安排未出席。致同会计师事务所担任监票人，北京市竞天公诚律师事务所见证会议并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序合法，决议有效。

相关备查文件包括临时股东大会会议记录及法律意见书。

承董事会命
山东新华制药股份有限公司
贺同庆先生
董事长
中国淄博，2025年10月24日