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金徽股份: 金徽股份第二届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 18:17:42

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（原标题：金徽股份第二届董事会第十七次会议决议公告）

金徽矿业股份有限公司于2025年10月24日召开第二届董事会第十七次会议，应出席董事11人，实际出席10人，独立董事易廷斌委托张延庆代为出席。会议审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》等13项议案，表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。其中，《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等第2至12项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。相关公告文件已于2025年10月25日披露于上海证券交易所网站及指定媒体。

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