恒投证券(01476.HK)：将于2025年11月25日召开的2025年第四次临时股东大会及其任何续会适用的代表委任表格内容摘要

（原标题：将于2025年11月25日召开的2025年第四次临时股东大会及其任何续会适用的代表委任表格）

金融街证券股份有限公司（原“恒泰证券股份有限公司”，在香港曾用名“恒投证券”及“HENGTOU SECURITIES”）将于2025年11月25日（星期二）上午10时正，在中国北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座12层会议室召开2025年第四次临时股东大会及其任何续会。

本次会议审议事项包括四项特别决议案和三项普通决议案。特别决议案为：1. 审议及批准建议撤销监事会并修改《公司章程》；2. 审议及批准建议修改《股东大会议事规则》；3. 审议及批准建议修改《董事会议事规则》；4. 审议及批准建议废止《监事会议事规则》。普通决议案为：5. 审议及批准建议修改《信息披露事务管理制度》；6. 审议及批准建议修改《关联（连）交易管理制度》；7. 审议及批准建议修改《投资者关系管理制度》。

股东可委任大会主席或指定人士作为受委代表出席并表决。代表委任表格须由股东或其书面授权人签署，若股东为法人则需加盖法人印章或由董事或获授权人士签署。相关文件须于2025年11月24日上午10时前送达公司H股股份过户登记处（香港中央证券登记有限公司）或公司中国总部。

股东或其受委代表出席需出示身份证明，会议预计不超过半天，交通及住宿费用自理。未填、错填或无法辨认的表决票将视为弃权，弃权票计入总表决基数。