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瑞普生物: 第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 17:29:45

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（原标题：第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告）

瑞普生物股份有限公司于2025年10月24日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长李守军主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司经营状况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事、监事及高管已签署书面确认意见。同时审议通过《关于设立及变更募集资金专户并授权签署三方监管协议的议案》，同意在渤海银行新开募集资金专户，并将原平安银行、建设银行专户用途变更为“生物制造产业化工程建设项目”，授权董事长及其指定人员办理开户及签署三方监管协议等事宜。两项议案均获全票通过。具体内容详见公司披露的《2025年第三季度报告》及相关公告。

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