（原标题：中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2025年第七次会议决议公告）
中航航空高科技股份有限公司于2025年10月24日以通讯表决方式召开第十一届董事会2025年第七次会议，应到董事9人，实到9人。会议审议通过以下议案：一、《关于增补公司董事会下属委员会成员的议案》，具体内容详见公司2025-041号公告；二、《公司2025年第三季度报告》，该报告已经审计委员会事前认可并同意提交董事会审议；三、《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》，该议案已经薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议，具体内容详见公司2025-042号公告；四、《关于修订<内部审计工作管理办法>的议案》，该议案已经审计委员会事前认可并同意提交董事会审议，制度全文详见上交所网站。上述各项议案均获全票通过，无反对或弃权情况。公告编号为临2025-040号。
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